FGR vincula a proceso a Rafael Olvera, socio mayoritario de Ficrea
Rafael “O”, a través de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) denominada FICREA S.A. de C.V., es acusado de defraudar a cientos de ahorradores, personas fÃsicas y morales que aportaron sus recursos a Ficrea y “una vez hecha la captación de recursos, realizó la triangulación de estos con sociedades anónimas, lo que provocó la quiebra de la SOFIPO FICREA y el daño patrimonial consecuente a sus ahorradores”, menciona la FGR en un comunicado.
En lo que tiene que ver con el proceso con la FECOC, en audiencia, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, dictó auto de vinculación a proceso por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, al haber consignado en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2013, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos; se decretó la prisión preventiva justificada, asà como un periodo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.
Estos son los procesos contra Rafael Olvera
El Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le emitió auto de formal prisión por la probable responsabilidad en la simulación de operaciones que resultaron en perjuicio de Ficrea y por adquirir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procedÃan de actividades ilÃcitas.
En diverso proceso, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le dictó auto de formal prisión por presuntamente intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de Ficrea.
Se emitió auto de formal prisión en su contra por ser probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilÃcita (por probablemente haber transferido recursos del territorio nacional al extranjero) y por el delito de delincuencia organizada.
El 6 de abril de 2022, en otra causa penal, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, emitió auto de formal prisión por la omisión del registro de las operaciones efectuadas por Ficrea en términos de lo establecido en el artÃculo 117 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que alteraron los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, afectando la composición de activos y pasivos.
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