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viernes, 20 de noviembre de 2020

Santiago Nieto celebra decisión del Senado de bloqueo de cuentas

Por Mario Torres / El Demócrata
México, a 20 de noviembre del 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, celebró este jueves las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, que fueron aprobadas este miércoles, por mayoría de votos en el Senado de la República.

Con mayoría de 45 votos a favor y 27 en contra, los senadores determinaron los cambios a dicha ley que permitirá que sea directamente la Unidad de Inteligencia Financiera y no la Secretaría de Hacienda quien realice los bloqueos de las cuentas bancarias de las personas, ante la sospecha de que se trata de recursos ilegales.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que, de esta manera, el gobierno de México cumplirá con su obligación internacional en materia del combate contra la corrupción.

“El día de ayer, el Senado de la República aprobó reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer un procedimiento de incorporación a la lista de personas bloqueadas, lo que se conoce comúnmente como congelamiento de cuentas y una garantía de audiencia para que las personas que sean afectadas en este procedimiento administrativo puedan generar y aportar las pruebas de descargo para efecto de su eliminación, México forma parte de la Convención de Palermo, y la Convención de Viena, estamos obligados a generar medidas rápidas y eficaces para poder que los recursos ilícitos operen en el sistema financiero y afecten la economía nacional”, comentó el Titular UIF..

Santiago Nieto también celebró que sean los bancos quienes deban de notificar a las personas que sus cuentas bancarias han sido congeladas, porque explicó, son las instituciones de crédito las que tienen la información personal de los usuarios, lo que hará más fácil que se lleve a cabo la notificación y la garantía de audiencia.

“El hecho de que se haya quitado la reserva de que la notificación fuera por escrito por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y que se tenga que realizar por los bancos nos genera un mejor escenario para poder cumplir con nuestras obligaciones legales, los bancos tienen la información de sus clientes, tienen sus direcciones, tienen sus correos, tienen sus teléfonos y es información con la que no cuenta la Unidad, por lo tanto no podríamos nosotros hacer la notificación, es muy importante para México, es muy importante para seguir cumpliendo del Presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una política de cero tolerancia, cero corrupción y cero tolerancia a la impunidad”, agregó Nieto.

Explicó que ahora sólo falta que dicha iniciativa también sea aprobada por la Cámara de Diputados.

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