Investigan a un excoordinador de campaña de Peña por blanqueo de dinero
Cd. de México.
[17/03/15]
Gabino Antonio Fraga Peña, un
abogado mexicano que formó parte del grupo de coordinadores de campaña de
Enrique Peña Nieto cuando contendió por la presidencia en 2012, es blanco de
una exhaustiva investigación en España por posibles operaciones ilícitas en el
Banco Madrid.
De acuerdo con una publicación del diario El
Mundo sustentada con fuentes que tuvieron acceso a un informe elaborado por el
Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), Gabino,
uno de los hombres que llevaron a la victoria a Peña, se encuentra entre los
clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no
fueron controlados con arreglo a la normativa anti blanqueo.
El Sepblac detectó que Gabino,
entonces coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto,
recibió una trasferencia de México de 445,000 euros, dinero que, podría
corresponder con financiación ilegal de partidos.
El abogado es parte de una lista
entre los que la filial española del banco debió examinar con especial atención
cualquier hecho u operación que por su naturaleza pueda estar relacionado con
el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Gabino, quien actualmente se
desempeña como director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía
Profesional (GAP), fue acusado en 2012 por partidos de oposición de participar
en el montaje de un esquema de financiación irregular paralela de la campaña
del líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Fuente univision.com
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